Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.11.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.11.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
2. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-45235-Е, зарегистрирован 26.04.2000;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQB3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 23.11.2023г.